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LEGALI

Antiriciclaggio Avvocati

La nuova disciplina ha istituito l’obbligo per l’Avvocato di dotarsi, indipendentemente dalla previsione di utilizzo, di un archivio per l’identificazione, la registrazione delle informazioni su determinati tipi di operazioni e la segnalazione delle operazioni sospette. Nel caso di inosservanza dell’obbligo sono previste sanzioni sia penali che pecuniarie.

Il nuovo software Antiriciclaggio Avvocati supporta il professionista nell'adempiere a tutti gli obblighi previsti in modo semplice ed efficace.



Contenuti e struttura

Contenuti e struttura  ^

  • Transitorio Mensile: per gestire i dati che necessitano ancora di un'elaborazione, ossia non ancora passati definitivamente nell'Archivio Unico Informatico (Registro Unico).
  • Registro Unico: è l’Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile.
  • Gestione Regressi: costituisce lo storico annuale dei dati dell’utente. Interrogazioni: efficaci funzioni di ricerca per consultare agevolmente tutto l'Archivio Unico Informatico.
  • Segnalazioni Sospette: per estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti ritenuti sospetti e successivamente inviarli su supporto magnetico tramite file criptato; inoltre è possibile stampare automaticamente.


 
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128. Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.
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